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光正眼科: 光正眼科：董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 17:34:49

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（原标题：光正眼科：董事会秘书工作制度（2025年10月））

光正眼科医院集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东会、会议记录、保密工作、督促合规等。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得存在《公司法》禁止任职情形。公司应在董事会会议前五个交易日提交候选人资料至深交所。董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并及时报告和公告。董事会秘书离任前需进行离任审查，持续履行保密义务。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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