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光正眼科: 光正眼科：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 17:28:55

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（原标题：光正眼科：独立董事专门会议议事规则（2025年10月））

光正眼科医院集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，相关事项须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，应经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。会议可现场或通讯方式召开，需三分之二以上独立董事出席。会议记录须载明独立意见，保存至少十年。公司应提供必要支持与经费保障。独立董事负有保密义务，年度述职报告应包含专门会议工作情况。本规则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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