（原标题：关于第四届董事会第五次会议决议的公告）
安徽森泰木塑集团股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第五次会议，会议应到董事9名，实到9名，会议表决合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”达到预计可使用状态日期调整为2026年12月31日，将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”和“研发中心建设项目”调整为2027年12月31日；审议通过《关于注销境内控股子公司的议案》，决定清算并注销子公司广州卫泰，以优化管理结构，降低管理成本，不影响公司整体业务发展和盈利水平。上述议案均获全体董事一致通过。
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