（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）
武汉海特生物制药股份有限公司于2025年10月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会审议。会议审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，对多项内部治理制度进行制定、修订或废止，部分子议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，因天津汉康资产组存在减值迹象，拟计提商誉减值准备约8500万元，减少2025年1-9月归母净利润及净资产各8500万元。会议审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，拟推进H股上市。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
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