上海石油化工股份(00338.HK)：第十一届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第十一次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年10月11日以传真或送达方式通知各位监事，会议于2025年10月21日下午以通讯方式召开。应到监事6人，实到6人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下决议：
决议一：以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025年第三季度报告》。
决议二：以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过监事会《关于公司2025年第三季度报告的审议意见》。

公司监事会依据《中华人民共和国证券法》第82条、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，对《2025年第三季度报告》进行审核后认为：
（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会规定、《公司章程》及相关内部控制制度；
（二）报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，能够真实反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；
（三）在监事会提出审议意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会确认，《2025年第三季度报告》所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺承担个别及连带的法律责任。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2025年10月22日