（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）
陕西兴化化学股份有限公司于2025年10月23日发布第八届董事会第六次会议决议公告。会议通知于2025年10月17日以直接送达和电子邮件方式发出，表决截止时间为2025年10月22日12:00，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议程序符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案》，关联董事韩磊、薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰回避表决，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票；审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票；审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。相关公告及制度文件披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
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