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台基股份: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:53:54

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

湖北台基半导体股份有限公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。会议逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易制度》等28项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度，其中部分子议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月11日召开临时股东会。所有议案均获全体董事同意通过。

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