（原标题：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告）
香农芯创科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《2025年三季度报告》，审议结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据利润分配方案实施情况，首次授予价格由16.076元/股调整为16.041元/股，预留授予价格由13.352元/股调整为13.317元/股，关联董事回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，可归属第二类限制性股票数量为111.20万股，涉及21名激励对象，赞成9票，反对0票，弃权0票。相关公告已在指定媒体披露。
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