微创医疗(00853.HK)：经第五次修订及重订的组织章程大纲及细则内容摘要

（原标题：经第五次修订及重订的组织章程大纲及细则）

微創醫療科學有限公司根據開曼群島公司法（經修訂）通過第五次修訂及重訂的組織章程大綱及細則，於二零二五年十月二十二日生效。

公司名稱為微創醫療科學有限公司，註冊辦事處位於開曼群島。公司宗旨無限制，可從事投資控股、資產收購、金融業務、房地產開發、技術授權等各類合法業務，並擁有全球範圍內的經營權力。股東責任以其所持股份未繳款額為限。公司股本為50,000美元，分為50億股每股面值0.00001美元的普通股，董事會有權增設、削減或發行股份，並可贖回或購回自身股份。

章程細則明確股東名冊、股份轉讓、留置權、催繳股款及沒收股份等機制。董事會有權決定股息派發，包括中期及特別股息，並可實施以股代息或實物分派。公司可透過特別決議案進行股本削減或資本化儲備。董事會由至少兩名董事組成，可委任總經理及其他管理人員，並設有董事會會議、決議及委員會運作機制。

公司可發行認股權證，並允許電子方式通知及召開虛擬股東大會。股東大會分為週年大會及特別大會，法定人數為兩名股東，決議以投票表決，主席有決定票。公司可於特別決議案通過後自願清盤，並以實物分派資產。

章程亦規範核數師委任、財政年度（截至每年12月31日）、通知方式、文件銷毀及彌償保證等事項。所有章程修訂須以特別決議案通過。