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海晨股份: 第三届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-22 20:49:42

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（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议的公告）

江苏海晨物流股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告的议案》《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过董事会换届选举议案，提名梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先生、陈忠林先生为独立董事候选人，上述议案均获全票通过，尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年11月7日14:30，地点为深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，采用现场与网络投票相结合方式。

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