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光库科技: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 18:27:42

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

珠海光库科技股份有限公司于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》和《关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。上述议案均经董事会审计委员会审议通过，并获监事会明确同意。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。相关公告详见巨潮资讯网。公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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