（原标题：董事会秘书工作制度）
冰山冷热科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，须具备财务、法律、企业管理等专业知识和经验，并取得深交所董事会秘书资格证书。存在公司法禁止任职情形、被证监会或交易所处罚等情形者不得担任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并公告。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，有权了解公司经营情况并要求相关部门配合。公司应为其履职提供保障。董事会秘书每两年至少参加一次深交所后续培训，因失职导致信息披露或治理问题将承担责任。本制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起实施。
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