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鸥玛软件: 《独立董事工作制度》内容摘要

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2025-10-22 17:52:39

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（原标题：《独立董事工作制度》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司制定独立董事工作制度，旨在完善法人治理结构，强化监督机制，保护中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系，且需具备五年以上相关工作经验。董事会中独立董事占比不低于1/3，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。涉及关联交易、财务资助、利润分配等重大事项须经全体独立董事过半数同意。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告，并对独立性进行自查。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。本制度自股东会审议通过后实施。

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