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鸥玛软件: 《董事会战略委员会工作细则》内容摘要

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2025-10-22 17:30:34

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（原标题：《董事会战略委员会工作细则》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由6名董事组成，其中至少1名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会向董事会负责，提案提交董事会审议。主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作等并提出建议，并对实施情况进行检查。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议可由董事会、主任委员或两名以上委员提议召开。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员同意。会议记录及相关档案由董事会办公室保存，保存期不少于10年。本细则经董事会审议通过后生效。

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