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乖宝宠物: 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-22 17:01:44

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（原标题：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告）

乖宝宠物食品集团股份有限公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议决定取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等系列治理制度议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《控股子公司管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度。多项议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》等多项管理制度，并提请召开2025年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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