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鸥玛软件: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 17:01:00

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

山东山大鸥玛软件股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理相关工商变更及备案手续。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等34项制度。会议还审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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