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华研精机: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 22:02:43

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（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。会议审议通过修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订、新增23项公司内部治理制度的议案，部分制度修订及新增议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过2025年第三季度利润分配预案，拟以总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），合计派发6,000.00万元，不送红股，不以资本公积转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会，具体时间、地点及议程另行通知。

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