（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-064
广州毅昌科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年10月20日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3人。会议通知于2025年10月16日以邮件、微信和电话等形式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获2025年第四次审计委员会审议通过。董事会认为2025年第三季度报告的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及审计委员会会议决议。
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