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宝光股份: 宝光股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-21 21:18:21

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（原标题：宝光股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

陕西宝光真空电器股份有限公司将于2025年10月29日召开第二次临时股东大会，审议九项议案。主要包括：修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《关联交易制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》；取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接；调整2025年度日常关联交易预计额度至63,350万元；选举王海波为第八届董事会非独立董事。上述议案已履行相关董事会、监事会或专门委员会审议程序，相关公告已于2025年10月14日或此前在上海证券交易所网站及指定媒体披露。王海波未持有公司股份，符合董事任职资格。

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