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翰宇药业: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 21:02:41

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（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

深圳翰宇药业股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第八次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长曾少贵召集和主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司融资的议案》，同意公司申请融资总额不超过人民币7亿元，期限不超过12个月，由公司及坪山分公司、大理子公司部分资产提供抵押担保，具体内容以实际签署合同为准，授权董事长或授权代表签署相关文件，授权经营层在额度内循环使用资金。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月6日召开临时股东大会，股权登记日为2025年10月30日。

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