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中材科技: 董事会决议公告内容摘要

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2025-10-21 18:30:50

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（原标题：董事会决议公告）

中材科技股份有限公司于2025年10月21日召开第七届董事会第二十五次临时会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长黄再满主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该报告已于2025年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。会议同时审议通过《关于聘任张恒先生为公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会建议，聘任张恒先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。张恒先生为中国国籍，1982年出生，硕士，中共党员，曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理，中国复合材料集团有限公司总经理，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过相关处罚，符合任职资格，不属于“失信被执行人”。

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