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龙溪股份: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会秘书管理制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 23:06:48

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（原标题：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会秘书管理制度（2025年10月修订））

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会秘书管理制度于2025年10月制订。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等职责，并作为公司与上交所、证监局的指定联络人。公司需在原任秘书离职后三个月内聘任新人选，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，不得有《公司法》禁止任职情形或近三年受处罚记录。公司应设证券事务代表协助其工作。秘书履职期间有权了解公司财务经营情况，列席相关会议，遇阻碍可直接向上交所报告。本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会。

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