（原标题：内部审计制度）
上海矩子科技股份有限公司制定《内部审计制度》，明确内部审计由董事会下设审计委员会领导，内审部独立行使职权并向其报告。内审部负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，重点关注募集资金使用、重大投资、关联交易等高风险领域。公司应配置专职审计人员，确保内审部门独立性。内审部每季度至少报告一次工作，协助建立反舞弊机制，发现重大问题及时上报。审计委员会每半年检查一次重大事项实施情况及大额资金往来。董事会审议年度内部控制评价报告，并同步披露。内部审计人员须遵守职业规范，对违规行为可提出处理意见。公司对违反制度行为视情节给予处分，对表现突出者予以奖励。本制度自董事会审议通过之日起生效。
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