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矩子科技: 董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-10-20 22:33:17

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

上海矩子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）明确委员会为董事会设立的专门机构，负责制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。主要职责包括制定薪酬计划、绩效考评、监督薪酬制度执行、管理股权激励计划等，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。会议每年召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员有权了解履职情况，公司相关部门应配合提供资料。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本规则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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