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川投能源: 四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-20 18:19:04

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（原标题：四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会决议公告）

四川川投能源股份有限公司于2025年10月20日以通讯方式召开十一届四十一次董事会，应参与投票董事10名，实际参与10名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的提案报告》《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意在14亿元额度内使用暂时闲置募集资金购买国内大型商业银行保本型理财产品，期限为2025年10月23日至2026年10月22日，资金可滚动使用，授权总经理组织实施。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的提案报告》，拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的提案报告》。上述第三项提案尚需提交股东大会审议。相关公告同步披露。

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