（原标题：第十三届董事会第二次会议决议公告）
新疆合金投资股份有限公司于2025年10月20日召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，同意披露该报告。审议通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》，拟为控股子公司新疆汇一智能科技有限公司新增担保额度不超过3,100万元，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，将根据经营需要变更经营范围并修订《公司章程》第十五条，授权管理层办理工商变更登记，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月5日以现场与网络投票方式召开临时股东会。
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