中原银行(01216.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

中原銀行股份有限公司（股份代號：1216）謹訂於2025年11月10日（星期一）下午三時正，在中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈實體舉行2025年第二次臨時股東大會，以審議並酌情通過以下決議案。

特別決議案：
1. 關於修訂《中原銀行股份有限公司章程》的議案；
2. 關於收購濮陽中原村鎮銀行、孟津民豐村鎮銀行、欒川民豐村鎮銀行設立分支機構實施方案的議案，包括三項子議案分別審議上述三家村鎮銀行的收購及設立分支機構方案；
3. 關於授權董事長辦理本次收購暨吸收合併相關事宜的議案。

普通決議案：
4. 關於委任第三屆董事會執行董事的議案；
5. 關於不再設立監事會並廢止監事會相關公司治理制度的議案；
6. 關於修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
7. 關於修訂《中原銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案。

股東需於2025年11月5日至11月10日期間暫停股份過戶登記，合資格股東須於2025年11月4日下午四時三十分前將過戶文件提交至相應登記處。代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。投票結果將刊載於聯交所網站及本行官網。大會預計不超過半個工作日，與會者交通及住宿費用自理。