中集集团(02039.HK)：董事会会议通知内容摘要

（原标题：董事会会议通知）

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司
（CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP) CO., LTD.）
股票简称：中集集团 股票代码：02039

本公司董事会宣布，截至本公告日，公司已完成相关董事会决议事项。本次公告涉及公司董事会成员变动情况。

根据公告内容，公司董事会收到部分董事的辞任申请，并已选举产生新任董事。具体如下：
卜冯平先生因个人原因辞去公司独立非执行董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员等职务；张光华先生因个人原因辞去独立非执行董事职务，以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述两位董事确认与董事会无不同意见，亦无其他需提请股东注意的事项。

经公司股东大会批准，王宇先生被任命为公司独立非执行董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。王宇先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员。此外，魏晓奎先生亦获委任为独立非执行董事，任期相同，并出任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司对卜冯平先生和张光华先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。同时欢迎王宇先生和魏晓奎先生加入董事会。

本次董事变更不会影响公司董事会的正常运作，公司治理结构保持稳定。有关董事的详细资料及履历已在公司官方网站（http://www.cimc.com）及香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

以上事项已于2025年10月19日公告。