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戴维医疗: 关于制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-17 22:25:13

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（原标题：关于制定及修订公司部分治理制度的公告）

宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，对多项治理制度进行修订，并制定新制度。其中，《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等11项制度需提交公司2025年第一次临时股东会审议。其余制度由董事会审议通过后生效。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

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