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京粮控股: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-17 22:09:20

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（原标题：董事会秘书工作细则）

海南京粮控股股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，任期三年，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作及股票变动管理等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得有《上市规则》禁止任职的情形。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权查阅公司资料。出现违规、无法履职或重大失误等情况时，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则自印发之日起施行，原细则废止。

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