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京粮控股: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 22:04:28

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（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

海南京粮控股股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。委员会下设工作组，协调提供战略规划、重大项目及ESG报告等资料。主要职责包括研究公司发展战略、审议重大投资项目、审阅年度ESG报告、监督实施情况及董事会授权的其他事项。委员会可邀请董事、高管列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录及相关文件保存期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后施行，原有细则废止。

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