紫金矿业(02899.HK)：第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年10月17日在厦门紫金酒店会议室以现场和视频相结合的方式召开，应出席董事12名，实际出席12名，会议由董事长陈景河主持，表决程序合法有效。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

会议审议通过《关于沙坪沟钼矿1,000万吨/年采选项目内部立项的议案》，同意对安徽沙坪沟钼矿采选项目进行内部立项，项目估算总投资约72.06亿元，采用大直径深孔空场嗣后充填法，建设规模为1,000万吨/年，主要产品为含钼品位57%的钼精矿。

会议审议通过《关于向参股公司松潘紫金提供财务资助的议案》，表决结果为同意12票。

会议审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，关联董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉回避表决，表决结果为同意6票。

会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事吴健辉回避表决，表决结果为同意11票。

会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》，上述两项议案均涉及关联董事回避表决，表决结果均为同意6票。

会议还审议通过《关于对外捐赠的议案》，表决结果为同意12票。

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的相关公告。