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金通灵: 董事会审计委员会工作规程（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-17 20:43:25

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（原标题：董事会审计委员会工作规程（2025年10月修订））

金通灵科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士。委员会行使职权需公司提供必要支持，成员应勤勉履职。其职责包括审议财务报告、聘任审计机构、监督内部控制、提议召开董事会或股东会等。会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议视为不能履职。委员会可要求董事、高管提交履职报告，发现违规行为可建议解任或提起诉讼。规程还规定了议事规则、回避制度、履职培训等内容，并强调信息披露与档案保存要求。

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