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金通灵: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 20:43:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

金通灵科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及档案保存等程序。董事会分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知定期提前10日、临时提前5个工作日发出。董事会应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，表决实行一人一票记名书面方式。董事会决议需签字确认，会议记录由董事会秘书负责，档案保存期限为10年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效。

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