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金通灵: 关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 20:38:34

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（原标题：关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告）

金通灵科技集团股份有限公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及配套议事规则、制定及修订部分内部治理制度的议案。公司拟不再设立监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”相关内容。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度，并制定《董事离职管理制度》。本次修订尚需提交股东会以特别决议审议，授权管理层办理相关变更登记手续。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的文件。

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