（原标题：关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告）
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-041
金通灵科技集团股份有限公司关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整。公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》。原第六届监事会任期至2027年1月22日，相关监事吴建、游善平、曹小建职务自然免除。公司对其任职期间的贡献表示感谢。本议案尚需提交股东会审议。在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履职。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2025年10月17日
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