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嘉澳环保: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 18:52:57

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。其主要职责包括：作为公司与证券交易所的指定联络人，负责信息披露事务，协调投资者关系，筹备董事会和股东会会议，保管公司重要文件资料，督促公司及相关人员遵守信息披露规定，并协助董事了解相关法律法规。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识及职业资格，不得有《公司法》禁止的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任。秘书在履职中受阻时可直接向交易所报告。秘书离任前须接受离任审查并移交工作。董事会秘书违反规定将被解聘并追究责任。本细则由董事会负责解释，自批准之日起生效。

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