恒生银行(00011.HK)：董事会成员之变更内容摘要

（原标题：董事会成员之变更）

恒生銀行有限公司董事會宣佈董事會成員變更。

林慧虹女士將接任為執行董事兼行政總裁，並出任營運委員會主席及提名委員會成員，自2025年10月20日起生效。根據章程細則，其董事任期將於2026年股東會結束後屆滿，若獲股東選舉連任，則任期為三年，至2029年股東會結束後屆滿。林女士現持有本行2,000股股份之個人權益。除上述披露外，她與本行其他董事、管理層、主要股東或控股股東無任何關係，亦無其他需披露的事項。林女士擔任董事不收取董事酬金，其行政總裁總固定年薪為港幣850萬元，另可獲表現花紅及其他福利，未與本行簽訂服務合約。

施穎茵女士將於2025年10月20日起退任執行董事兼行政總裁，同時不再擔任營運委員會主席及提名委員會成員，調任香港上海滙豐銀行有限公司香港區副主席，為滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁提供意見。施女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項需通知股東。

現有董事會成員包括鄭維新（董事長）、施穎茵（行政總裁）、鍾郝儀、顏杰慧、郭敬文、林詩韻、廖宜建、林慧如、蘇雪冰（財務總監）、王小彬及周蓉。其中，顏杰慧、廖宜建、周蓉為非執行董事；鄭維新、鍾郝儀、郭敬文、林詩韻、林慧如、王小彬為獨立非執行董事。

林慧虹女士現年51歲，具備豐富銀行業經驗，曾任香港上海滙豐銀行有限公司滙豐香港行政總裁等職務，並於多個金融相關機構擔任成員或董事。她過去三年內未於任何香港或海外上市公司擔任董事。