（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日召开，审议通过《2025年第三季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2025年前三季度利润分配方案》等议案。公司拟每10股派发现金红利5元（含税），合计派发368,908,736.50元。会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则，并提名第七届董事会非独立董事候选人洪杰、朱奇峰、裴明华，独立董事候选人于增彪、高剑虹、何佩佩。董事薪酬方案明确独立董事津贴为15万元/年（含税），在任非独立董事不另领董事薪酬。相关议案将提交股东会审议。会议还审议通过修订公司相关制度及制定董事持股、离职管理制度等事项。
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