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通化东宝: 通化东宝独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-17 17:23:59

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（原标题：通化东宝独立董事工作制度（2025年10月））

通化东宝药业股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，且须具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务信息披露等重大事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和经费保障，独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。独立董事任期不得超过六年，辞职或被解职后需六十日内补选。本制度自股东会审议通过后生效。

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