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通化东宝: 通化东宝董事会战略委员会工作细则(2025年10月）内容摘要

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2025-10-17 17:23:16

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（原标题：通化东宝董事会战略委员会工作细则(2025年10月））

通化东宝药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员离职自动丧失资格。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大事项等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。战略委员会通过投资评审小组完成前期评审工作，形成提案后提交董事会审议。会议可不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手表决，可采用现场、视频或电话形式召开。会议记录由证券部保存至少十年，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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