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通化东宝: 通化东宝董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-17 17:07:01

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（原标题：通化东宝董事会秘书工作制度（2025年10月））

通化东宝药业股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，须具备财务、管理、法律等专业知识及相应资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、公司治理等工作，并应忠实勤勉履职。存在特定违规情形的，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司需为董事会秘书履职提供便利，支持其参与相关会议并获取信息。董事会秘书须参加交易所培训并持续学习。本制度自董事会通过之日起实施。

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