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新华医疗: 新华医疗2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

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2025-10-17 17:04:43

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（原标题：新华医疗2025年第一次临时股东大会资料）

山东新华医疗器械股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在董事会中设一名职工代表董事。同时审议修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等议案。另审议补选第十一届董事会独立董事，提名吴晓辉为独立董事候选人，其任期与本届董事会相同。相关制度修订依据最新法律法规及公司实际情况进行，具体内容详见公司于2025年10月11日披露的相关公告及制度文件。

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