正力新能(03677.HK)：根据一般授权配售新H股内容摘要

（原标题：根据一般授权配售新H股）

江苏正力新能电池技术股份有限公司（股份代号：3677）于2025年10月17日与独家配售代理中信里昂证券有限公司订立配售协议，拟配售45,921,000股新H股，占现有已发行股份总数约1.83%，经扩大后已发行股份总数约1.80%。配售价为每股10.98港元，较前一个交易日收市价11.92港元折让约7.89%，较前五个连续交易日平均收市价11.83港元折让约7.19%。

配售所得款项总额预计为504.21百万港元，净额约500.38百万港元，用于：约70%用于常熟新生產工廠二期工程建设、设备购置及预备费；约10%用于全固态电池中试线建设；约10%用于研发活动；约10%用于营运资金及一般公司用途。配售股份将根据2025年6月27日股东会授予董事会的一般授权发行，无需另行股东批准。

配售须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖、中国相关监管部门批准及其他条件达成后方可作实。交割日期前若发生重大不利变动、市场暂停交易或监管未批准等情况，独家配售代理有权终止协议。公司承诺自协议日起至交割日后90日内不进行额外股份发行或类似安排。

配售后公司注册资本将变更为人民币2,554,421,103元，总股本相应调整，公司章程将据此修订，无需再获股东批准。董事会认为配售条款公平合理，符合公司及股东整体利益。