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德石股份: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-16 22:44:06

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

德州联合石油科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，明确职责权限。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长1人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事通过。关联交易中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则自股东会通过之日起生效。

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