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德石股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-16 22:43:47

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

德州联合石油科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等工作，对公司和董事会负责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格，不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应在董事会秘书空缺后三个月内聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书有权参加相关会议、查阅文件，履职受阻时可直接向交易所报告。公司应设信息披露事务部门，聘任证券事务代表协助工作。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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