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德石股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 22:23:18

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（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

德州联合石油科技股份有限公司于2025年10月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过多项制度修订及制定议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。同时修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等17项内部制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等5项制度。上述部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件详见巨潮资讯网。

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