（原标题：第八届董事会第八次临时会议决议公告）
山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年10月16日以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长韩高贵主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止，并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月3日下午2:00召开股东大会。
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