福耀玻璃(03606.HK)：第十一届董事局第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事局第十次会议决议公告）

福耀玻璃工业集团股份有限公司于2025年10月16日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过多项议案。

会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，报告将于2025年10月17日披露。

为优化公司治理结构，创始人曹德旺先生辞去董事长职务，董事局同意委任其为终身荣誉董事长，并继续担任公司董事、董事局战略发展委员会委员及薪酬和考核委员会委员。

会议选举曹晖先生为公司第十一届董事局董事长，担任公司法定代表人，其任期至本届董事局任期届满，同时辞去副董事长职务。

会议审议通过关于2026年度与特耐王包装（福州）有限公司日常关联交易的预计议案，关联董事回避表决，由7名无关联董事通过。

董事局审议通过对公司多项内部制度的修订，包括《董事局战略发展委员会工作规则》《董事局提名委员会工作规则》《董事局薪酬和考核委员会工作规则》《董事局审计委员会工作规则》《董事局秘书工作细则》《董事局审计委员会年度报告审议工作规程》《独立董事年度报告工作制度》《内部问责制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资与募集资金管理办法》《外汇衍生品交易业务管理制度》及《委托理财管理制度》。

会议同意公司向中国农业银行福清市支行申请50亿元、向兴业银行福清支行申请36亿元、向中国工商银行福清分行申请30亿元、向广发银行福州分行申请5亿元综合授信额度，授权董事长或其授权人士签署相关法律文件。