福耀玻璃(03606.HK)：董事局秘书工作细则(2025年第一次修订)内容摘要

（原标题：董事局秘书工作细则(2025年第一次修订)）

福耀玻璃工业集团股份有限公司发布《董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）》的海外监管公告。该细则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范董事局秘书的职权与职责，提升公司治理水平。

公司设董事局秘书一名，为高级管理人员，对董事局和公司负责，须忠实、勤勉履职。董事局秘书由董事长提名，董事局聘任或解聘，任期三年，可连任。任职者需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。董事局秘书出现违规、无法履职或重大工作失误等情况，公司应在一个月内解聘。

公司应设立董事局秘书办公室，并聘任证券事务代表协助工作。董事局秘书空缺期间，董事局应指定董事或高管代行职责并公告；若空缺超三个月，董事长须代行职责，并在六个月内完成聘任。

董事局秘书主要职责包括：负责信息披露及保密工作，组织制定相关制度；协调投资者关系及与监管机构、媒体等沟通；筹备董事局和股东会会议，记录会议情况；组织董事及高管合规培训；监督公司及相关人员遵守法律法规及承诺事项；管理公司股票及其衍生品种变动事务。

本细则自董事局审议通过之日起生效，原有细则同时失效。未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行。本细则由公司董事局负责解释。